菏泽农商银行股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会授权委托书
兹委托 （先生或女士）为我的代理人，出席菏泽农商银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，并以下列授权行使和处分本人名下的表决投票权，对本人产生法律效力：
一、就创立大会所有议题（或创立大会第 项、第 项议题）发言并参加表决。
二、参加表决时，对所有议案均投赞成票（或对第 项议案投赞成票，对第 项议案投反对票；对第 项议案投赞成票还是反对票，由代理人自行决定）。
三、如果本委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意思进行表决投票。
四、代理日期：自委托日起至创立大会闭会止。
五、委托人所持股份数为 股。
六、受托人姓名： 身份证号码：
股东（委托人）：
（签名、盖章）
委托日期： 年 月 日
菏泽农村商业银行股份有限公司发起人：
根据菏泽农村商业银行股份有限公司筹建工作进展情况和有关法律、法规的规定，以及银监会有关文件精神，菏泽农村商业银行股份有限公司筹建工作小组决定召开菏泽农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
拟定于2014年10月1日，上午9∶00-12∶00
二、会议地点
菏泽市牡丹区公务大厦一楼会议室
三、召集人
菏泽农村商业银行股份有限公司筹建工作小组。
四、会议议题
审议《菏泽农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》、《菏泽农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；审议《菏泽农村商业银行股份有限公司经营方针和业务发展规划》；审议《菏泽农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展规划》；审议《菏泽农村商业银行股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》；审议《菏泽农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事长选举办法》；审议《菏泽农村商业银行股份有限公司独立董事制度》；审议《菏泽农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法、信贷授权管理办法、信息披露制度》；审议授权菏泽农村商业银行股份有限公司董事会聘请或更换会计师事务所。选举菏泽农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、选举菏泽农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事。以及需要通过的其他事项。
五、参会人员
菏泽农村商业银行股份有限公司各发起人；菏泽农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；菏泽农村商业银行股份有限公司筹建工作小组成员；菏泽农村商业银行股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。
发起人因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，发起人应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
六、会议登记事项
1.为方便会议的组织安排，创立大会实行会议预登记制，拟出席会议的发起人应在指定的期限内办理会议预登记手续。自然人发起人须携带本人身份证件办理登记手续，委托他人代理参会的，代理人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及代理人身份证办理登记手续；法人发起人由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证件办理登记手续。
2.预登记起止时间：2014年9月15日至9月30日（上午8∶30至11∶30、下午14∶30至17∶30）。
3.预登记地点：筹建工作小组办公室（牡丹区联社五楼）。
七、会议出席及签到
请参加创立大会的发起人及其委托代理人于2014年10月1日上午7∶50分至8∶20分前到达会场办理签到手续和参加会议：
1.自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
2.法人发起人法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、受权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
八、会务联系人及联系电话
筹建工作小组办公室地址：菏泽市中华路2009号。
联系人：陆全新 电话：0530-5365059
手机：18953008039 传真：0530-5365016
九、其他事项
1.本通知在《菏泽日报》公布的同时在牡丹区农村信用合作联社各营业网点公布，创立大会审议事项、第一届董事会董事、监事会监事候选人资料及相关会议材料将备置于筹建工作小组办公室和牡丹区农村信用合作联社各营业网点，以备各发起人查阅。
2.若会议时间、地点变动，将另行通知。
附件：授权委托书
菏泽农商银行股份有限公司筹建工作小组
2014年9月15日
